Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 25 de febrero de 2002, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad "Multigestores, Sociedad Anónima, Agencia de Valores", a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Hermanos Bécquer, 7-7.o, en primera convocatoria, el día 17 de abril de 2002, a las trece horas, y en segunda convocatoria, de ser ello necesario por no alcanzarse el quórum legal en la primera, al siguiente día, 18 de abril de 2002, a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del informe de gestión y del informe de auditoría, correspondiente al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social.

Cuarto.-Modificación y nueva redacción del artículo 7.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad por parte de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la anterior autorización de la Junta general, en reunión celebrada el 30 de abril de 2001.

Sexto.-Propuesta de retribuciones a los miembros del Consejo.

Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, y apoderamientos para formalizar el depósito de las cuentas anuales a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Octavo.-Proposiciones. Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para ello.

De acuerdo con los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría y la propuesta de aplicación del resultado, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir y obtener la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 25 de febrero de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Peña Rodríguez.-9.767.