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Convocatoria Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en la reunión celebrada el día 8 de marzo de 2002, poseedores sus miembros de una participación superior al 5 por 100 del capital social, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad "Fuentes, Industria Agrícola y Ganadera, Sociedad Anónima" (FIAGA), a celebrar en el despacho de los Notarios don José M.

Arriola Arana, don José Antonio Isusi y don Emilio Fernández Valdés, sito en Bilbao, calle Ercilla, número 19-2.o, el día 15 de abril de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de examinar y aprobar por la Junta, en su caso, los puntos del orden del día que propone el Consejo, celebrado en la indicada fecha, y que son los siguientes Orden del día Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Confirmación y aprobación, en su caso, de la numeración de acciones que corresponden a cada socio.

Tercero.-Constatación del desembolso pasivo, correspondiente a las acciones números 12.001/24.000, ambos inclusive, ascendente al 20 por 100 de su valor nominal.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001, auditadas a solicitud de los Administradores de la sociedad.

Quinto.-Cambio de domicilio social, si procede.

Sexto.-Adaptación de los Estatutos sociales a la vigente Ley de Sociedades Anónimas, con redacción de un nuevo texto refundido.

Séptimo.-Propuesta de incorporación a los Estatutos sociales que realiza el socio don Emilio Fuentes Vélez, a fin de que se le reconozca un derecho preferente, en caso de venta o reparto de los terrenos propiedad de la sociedad, en el plano parcelario de Medina de Pomar (Burgos), dentro del término municipal de Villarcayo.

Octavo.-Reducción del capital social para compensar pérdidas y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Noveno.-Cese y nombramiento del órgano de administración.

Décimo.-Designación de personas para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o, en su defecto, designación y nombramiento de los Interventores a que se refiere el artículo 113 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social o, en su defecto, en el domicilio profesional de don Fidel Fuentes Vélez, calle Barraincúa, número 3-2.o B, en Bilbao (48009), los documentos de las cuentas y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se someten a aprobación y los pertinentes informes de todo ello. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 15 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Fidel Fuentes Vélez.-9.511.