Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria De conformidad a lo previsto en la Ley y en los Estatutos sociales se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 13 de abril de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, para el día 15 de abril de 2002, a las diez horas, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Administrador o Administradores de la sociedad y, en su caso, modificación del sistema de administración de la compañía y consecuentemente modificación de los Estatutos sociales.

Segundo.-Aprobar la elevación a público del acuerdo del desembolso del capital pendiente dentro del plazo legal correspondiente, tal y como ha sido requerido por el Registrador mercantil.

Tercero.-Ratificar la aprobación de las cuentas relativas al ejercicio de 1997, aprobadas por acuerdo de la Junta general ordinaria de 6 de junio de 1998.

Cuarto.-Ratificar los acuerdos adoptados por la Junta general ordinaria de 28 de junio de 1999, referentes a la aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 1998, y propuesta de aplicación de resultados, a fin de poder proceder a su depósito en el Registro Mercantil conforme determina la Ley, dado que, con carácter previo a la inscripción de las cuentas anuales, el Registrador mercantil solicitaba la constancia notarial del desembolso.

Quinto.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, referidas al ejercicio de 1999, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Sexto.-Resolver sobre la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 1999.

Séptimo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, referidas al ejercicio de 2000, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Resolver sobre la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2000.

Octavo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, referidas al ejercicio de 2001, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Resolver sobre la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2001.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que, a partir de este momento, todo accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Canovelles, 13 de marzo de 2002.-El Administrador.-9.411.