Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas de nuestra sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará el viernes 26 de abril de 2002, a las diez horas de la mañana, en la Sala de Congresos (KongreBhalle), pabellón 8, del Recinto Ferial de Köln-Deutz (Alemania).

Orden del día 1. Presentación de las cuentas anuales de la sociedad y de las cuentas anuales consolidadas del grupo, aprobadas en ambos casos por los órganos competentes, del informe de gestión conjunto de la sociedad y del grupo, así como el informe del Consejo de Supervisión para el año 2002; resolución sobre la aplicación del resultado.

2. Censura de la gestión social del Consejo de Dirección.

3. Censura de la gestión social del Consejo de Supervisión.

4. Elección de los miembros del Consejo de Supervisión.

5. Constitución de un nuevo capital autorizado y la correspondiente modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales (capital autorizado I y II).

6. Autorización para adquirir acciones propias y venta de dichas acciones con la supresión del derecho de suscripción preferente de los accionistas.

7. Aprobación de la reorganización del Grupo Bayer.

8. Aprobación del contrato de segregación y absorción suscrito entre la sociedad y Bayer CropScience Aktiengesellschaft.

9. Aprobación del contrato de dominación y transferencia de beneficios suscrito entre la sociedad y Bayer CropScience Aktiengesellschaft.

10. Aprobación de los contratos de transferencia de beneficios suscritos entre la sociedad, de un lado, y once filiales, de otro lado.

11. Elección del Auditor de Cuentas.

"Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española", como entidad de enlace, facilitará a aquellos accionistas residentes en España que lo deseen, la documentación necesaria para que puedan asistir personalmente a la Junta general o bien para que puedan delegar su voto, el cual cuidaremos de representar a través de la entidad depositaria en Alemania, "Deutsche Bank AG". El plazo para la delegación de voto finaliza el 19 de abril de 2002.

Asimismo, la entidad de enlace pondrá a disposición de los accionistas que lo soliciten, a través de las entidades depositarias, la documentación relativa a esta Junta general.

La convocatoria completa con el texto de las propuestas para los acuerdos se publica en el "Bun desanzeiger" (Boletín del Estado de Alemania) número 50, de 13 de marzo de 2002.

Leverkusen, 13 de marzo de 2002.-El Consejo de Dirección de "Bayer Aktiengesellschaft" (Dr.

Schneider) (Wenning), "Deutsche Bank, S. A. E.", entidad de enlace de "Bayer AG".-10.473.