Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de "Media Park, Sociedad Anónima", se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Sant Just Desvern (Barcelona), Bullidor, sin número, polígono industrial número 1, el día 10 de abril de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria (y para el caso de que, por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada, en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora, el 11 de abril de 2002), con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, tanto de "Media Park, Sociedad Anónima", como de su Grupo Consolidado de Sociedades, así como de la propuesta de aplicación del resultado de "Media Park, Sociedad Anónima", y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social que finalizó el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Reelección, ratificación y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Adopción de los acuerdos que procedan en relación con el Auditor de Cuentas de la compañía y de su Grupo Consolidado de Sociedades, al amparo de lo previsto en los artículos 42 del Código de Comercio y 204 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Aumento del capital social por importe de 31.853.661,10 euros, con emisión y puesta en circulación de 530.011 nuevas acciones de 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas, que se suscribirán y desembolsarán mediante aportación dineraria, con previsión de suscripción incompleta; renuncia, en su caso, al plazo que confiere el artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas, y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales. Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos que se adopten a este respecto.

Quinto.-Modificación del sistema de remuneración de los Consejeros, de forma que en adelante el cargo de Consejero no sea retribuido, y consiguiente modificación del artículo 26 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Aplicación del régimen de consolidación fiscal, en su caso.

Séptimo.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Derecho de información: Se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los puntos del orden del día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el texto íntegro de las propuestas de acuerdos y los preceptivos informes.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general convocada los accionistas que sean titulares de acciones inscritas a su nombre en el libro registro de acciones con cinco días de antelación a la celebración de la misma, y lo acrediten mediante cualquier forma admitida por la legislación vigente.

Madrid, 21 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo, Luis Manuel García López.-10.210.