Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general que se celebrará con el carácter de ordinaria y extraordinaria el día 17 de abril de 2002, en primera convocatoria, o el día 18 de abril de 2002, en segunda convocatoria, a las dieciocho horas, en ambos casos, en el hotel "Wellington", calle Velázquez, número 8, de Madrid, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2001).

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Toma de acuerdos sobre la aplicación de la cuenta de resultados.

Cuarto.-Aprobación del nombramiento de Consejero cooptado.

Quinto.-Aumento del número de Consejeros integrantes del Consejo de Administración y consiguiente modificación del artículo 21 de los Estatutos sociales. Nombramiento de nuevo Consejero.

Sexto.-Aumento de capital con cargo a reservas.

Séptimo.-Aumento de capital por compensación de créditos con exclusión del derecho de suscripción preferente de las nuevas acciones que se emitirán al tipo del 102,668 por 100.

Octavo.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales como consecuencia de los anteriores aumentos de capital.

Noveno.-Facultar al Consejo de Administración para aumentar el capital social, en una o varias veces, hasta la cifra de 3.000.000 de euros en el plazo máximo de cinco años.

Décimo.-Facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En cumplimiento de los artículos 144, 156 b) y 159 b) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, así como a pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos: Texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos propuestos.

Informe de los Administradores.

Certificaciones del Auditor de cuentas.

Asimismo se pone en conocimiento de los accionistas su derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, el resto de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 6 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Hernández López.-9.027.