Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en la sede social de la compañía, calle Numancia, 187, Barcelona, el día 16 de abril de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y en iguales lugar y hora del día 17 del mismo mes, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, resolver sobre la gestión del Consejo de Administración y sobre la propuesta de aplicación del resultado, que tal informe contiene, todo ello correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Aumento del capital social en 576.960 euros, o sea, hasta 3.461.760 euros, mediante aportaciones dinerarias, con la emisión y puesta en circulación de 32.000 nuevas acciones nominativas de 18,03 euros de valor nominal cada una, y consiguiente modificación del artículo 7.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Delegación de facultades para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar: Que, según disponen los artículos 212.2 y 144.1.c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, corresponde a todos los accionistas el derecho a examinar, en el domicilio social, y a obtener de la sociedad la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de: a) Las cuentas y demás documentos de 2001, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de Cuentas; y b) asimismo del texto íntegro de la modificación del artículo 7.o de los Estatutos y del informe sobre la misma, que la incluye, justificativo de la ampliación de capital y de tal modificación.

Barcelona, 22 de marzo de 2002.-Por el Consejo de Administración, el Secretario.-10.160.