Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, en reunión celebrada el pasado día 27 de febrero de 2002, por medio de la presente y con arreglo a lo establecido en el artículo 18 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía, el día 15 de mayo de 2002, a las doce horas de su mañana, en primera convocatoria y, en su caso, el día 16 de mayo 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, al objeto de debatir y tomar acuerdos en relación con siguiente Orden del día Primero.-Examen, debate y, en su caso, aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social que se cierra.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de gestión.

Segundo.-Aplicación sobre el resultado contable.

Tercero.-Nombramiento de nuevos Administradores.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Puerto de la Cruz, 11 de marzo de 2002.-Carlos Deniz Fariña, Presidente del Consejo de Administración.-9.593.