Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en paseo de Recoletos, 25, de Madrid, el día 17 de abril de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente y no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas del ejercicio 2001 y aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Renovación del Consejo de Administración. Aceptación de dimisión y reelección de Consejeros.

Cuarto.-Reelección de Auditores de cuentas.

Quinto.-Tributación consolidada en el Impuesto sobre Sociedades.

Sexto.-Aumento del capital social en 3.578.044,11 euros mediante el incremento del valor nominal de la acción y con cargo exclusivo a reservas y consecuente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los siguientes documentos: Los informes de gestión y las cuentas anuales (individuales y consolidadas) correspondientes al ejercicio 2001, así como los respectivos informes de los Auditores de cuentas.

El informe del Consejo de Administración justificativo de la modificación estatutaria que se propone en el punto sexto del orden del día, que incluye el texto íntegro de la propuesta que se someterá al efecto a la Junta general.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar los documentos citados en el domicilio social y a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 11 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco José Cañizares Rubini.-9.931.