Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria y ordinaria Por el Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria y ordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, en el Hotel Castellana Intercontinental, paseo de la Castellana, número 49, a las doce treinta horas del día 9 de abril de 2002, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, al siguiente día, 10 de abril de 2002, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Junta general extraordinaria. Ratificar en sus mismos términos el acuerdo de ampliación de capital adoptado por la Junta general extraordinaria de la sociedad, celebrada el 12 de diciembre de 2001, dentro del punto segundo del orden del día, con exclusión total del derecho de suscripción preferente y con delegacíon a favor del Consejo de Administración de las facultades de ejecución precisas; todo ello conforme a las propuestas, tipo de emisión de las nuevas acciones y demás condiciones que se contienen en los preceptivos informes formulados por el órgano de administración y por los Auditores de cuentas de la sociedad, conforme a los artículos 144, 153, 155 y 159 y concordantes de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Información a los señores accionistas sobre las perspectivas de negocio y financieras de la sociedad y sus consecuencias sobre la evolución de sus resultados en los ejercicios 2002-2006.

Tercero.-Otorgamiento de facultades expresas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Junta general ordinaria Primero.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales de la sociedad, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Censurar la gestión social realizada por los Administradores de la sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, previa revisión y aprobación del informe de gestión y del informe de gestión consolidado.

Cuarto.-Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado.

Quinto.-Informes de los Auditores de cuentas.

Sexto.-Otorgamiento de facultades expresas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: Respecto del punto primero del orden del día de la Junta general extraordinaria, se hace constar que se ha puesto a disposición de los señores accionistas el texto íntegro del informe complementario formulado por el Consejo de Administración y del informe complementario formulado por los Auditores de la sociedad, ambos acerca de la ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente (artículo 159 LSA), aprobada por la Junta general extraordinaria de accionistas, celebrada con fecha 12 de diciembre de 2001. Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social, dichos informes complementarios, así como obtener copias de los mismos de forma inmediata y gratuita.

Respecto de los puntos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto del orden del día de la Junta general ordinaria, y de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y 42.6 del Código de Comercio, los accionistas que lo deseen pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, y examinar, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión, el informe de gestión consolidado y los informes de los Auditores de cuentas.

Derecho de asistencia: Según lo previsto en el artículo 19 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta general aquí convocada, aquellos accionistas que por sí mismos o por agrupación, posean o representen, como mínimo, 50 acciones y tengan inscrita la titularidad de las mismas con una antelación mínima de cinco días a aquel en que se vaya a celebrar la Junta.

Intervención de Notario: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 20 de marzo de 2002.-Por el Consejo de Administración, el Secretario, Francisco Javier de Dios Morales.-9.933.