Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas para celebrarla en Barcelona, en el estudio del Notario don José Ramón Mallol Tova, Rambla de Catalunya, 67, 01 02, en el día 11 de abril de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del inmediato día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiere lugar, con el orden del día que se indica a continuación: Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2000 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Tercero.-Nombramiento de un Administrador para cubrir la vacante causada por el fallecmiento del Consejero don Manuel Alfonso Pérez del Río.

Cuarto.-Modificación parcial de los Estatutos sociales, eliminando de ellos las restricciones a la transmisibilidad de las acciones, impuestas por los artículos 10 y 11 de tales Estatutos.

En cumplimiento de lo que disponen los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se recuerda a todos los accionistas que tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación de estatutos mencionada en el extremo 4) del orden del día y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 20 de marzo de 2002.-La Presidenta, Mercedes Abad Laguía.-9.916.