Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Calero Viejo, sin número, en Burceña-Barakaldo, para el próximo día 14 de abril de 2002, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el día 15 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente: Orden del día Primero.-Informe del señor Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2001.

Quinto.-Modificación del artículo 3.o de los Estatutos en lo concerniente a establecer restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones.

Sexto.-Modificación del artículo 8.o de los Estatutos en lo concerniente a fijar en 11 el número máximo de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.-Ceses y nombramientos de los miembros del Consejo de Administración.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores al efecto.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio de la sociedad u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos referentes a las cuentas anuales y el informe del Auditor, así como los informes de las modificaciones de los Estatutos.

Burceña, 12 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Manuel Imbert Aristegui.-8.808.