Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en su domicilio social, calle General Castaños, número 3, bajo izquierda, de Madrid, el día 18 de abril de 2002, a las doce horas, y, en caso de que no se alcanzase el quórum legalmente establecido, se convoca, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas y el informe de gestión de la entidad y del grupo consolidado, así como la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2001.

Segundo.-Nombramiento y ratificación de Consejeros.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la entidad y de su grupo consolidado de sociedades para el ejercicio social correspondiente al año 2002.

Cuarto.-Ampliación de capital por aportación dineraria con prima de emisión y delegación de facultades en el Consejo de Administración para la fijación de las condiciones no previstas por la Junta general.

Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias de la sociedad, directamente o a través de las sociedades del grupo.

Sexto.-Emisión de obligaciones simples.

Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para su ejecución y para determinar los extremos no fijados por la Junta general.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito, de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de Auditores de cuentas de la sociedad, y propuesta de aplicación de resultados, así como el informe de los Administradores relativo a la modificación estatutaria prevista y sobre la emisión de obligaciones simples.

Podrán asistir los accionistas que figuren inscritos en el libro de registro de accionistas.

Madrid, 11 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel Cañadas Bernal.-8.698.