Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social en Barcelona, calle Tercio de Nuestra Señora de Montserrat, números 65-67, el próximo 16 de abril, a las diez horas, en primera convocatoria, y caso de no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria al día siguiente en el lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.-Acordar la cantidad fija que percibirán los Administradores de la sociedad durante el ejercicio 2002.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración, o ratificación en su caso, para la adquisición de acciones propias que serán ofrecidas después al resto de accionistas, o bien amortizadas, de acuerdo con lo previsto en los artículos 75 y 76 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 11 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-9.131.