Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria de "Ruiz Nicoli, Sociedad Anónima", que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, en la calle Villanueva, número 13, de Madrid, el próximo día 15 de abril de 2002, en primera convocatoria, en los dos casos, a las diez horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado e informe de auditoría, correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Renovación de cargos en el Consejo de Administración y designación de nuevos Vocales en el mismo.

Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para aumentar el capital social de la compañía.

Quinto.-Nombramiento de Auditores.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar en esta convocatoria el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de dichos documentos.

Madrid, 4 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Ramón y Cajal Agüeras.-8.206.