Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle José Ortega y Gasset, número 29, el día 10 de abril de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 11 de abril de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Sustitución de entidad gestora.

Quinto.-Sustitución de entidad depositaria y modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Cambio de domicilio social, y modificación del artículo 3.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Renuncia y nombramiento, de nuevos Consejeros.

Octavo.-Revocación parcial o total, en su caso, del acuerdo adoptado en la Junta general de accionistas, de 4 de octubre de 1999, relativo a la delegación en la sociedad gestora de la facultad de designar a las entidades encargadas de gestionar los activos extranjeros de la sociedad.

Noveno.-Delegación de facultades.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace constar, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 7 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-8.243.