Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Barcelona, avenida Diagonal, 612, 1.o, 3.a, en primera convocatoria, el 9 de abril de 2002, a las once horas, y en segunda convocatoria el día inmediato siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión, gestión social y la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.-Cambio de sistema de administración.

Previsión de Consejo de Administración y de su regulación estatutaria, con la correspondiente modificación de los artículos 16 y 28 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Cambio del sistema de retribución del órgano de administración y consecuente modificación del artículo 31 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Renuncia de Administrador, fijación del número de Consejeros y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Acta de la reunión.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión, el texto íntegro de las propuestas de modificación de Estatutos y el informe sobre las mismas.

Barcelona, 21 de febrero de 2002.-El Administrador, Roberto Muntada.-8.548.