Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 19 de febrero de 2002, se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el día 3 de abril de 2002, a las seis treinta horas, en el domicilio social de la empresa, sito en Bilbao (Zorroza), Estrada de Abaro, números 13 y 15, en primera convocatoria, y en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Constitución de la Mesa de la Junta.

Segundo.-Solicitud de los accionistas para que procedan al desembolso de los dividendos pasivos pendientes, en los plazos que en la propia Junta se determine y modificación estatutaria, si procede.

Tercero.-Cese y nombramiento de nuevo órgano de administración.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.-Lectura y, si procede, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar que todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes preceptivos, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los mismos.

Bilbao, 22 de febrero de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.973.