Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general extraordinaria a celebrar el próximo día 30 de marzo de 2002, a las diez horas en el domicilio social situado en Piedrahita (Ávila), calle Virgen de la Vega, sin número, en primera convocatoria, y en su caso el día siguiente 31 de marzo de 2002, a las once horas, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar para tratar sobre los puntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Redenominación del capital social a euros.

Segundo.-Cese en sus cargos de los Consejeros de la sociedad.

Tercero.-Modificación de Estatutos sociales para adecuar la figura del órgano de Administración a un Administrador único.

Cuarto.-Sustitución del actual órgano de Administración de la sociedad, de Consejo de Administración, por la figura de un Administrador único.

Quinto.-Nombramiento de Administrador único.

Sexto.-Facultad de certificar y elevación a público de los acuerdos sociales.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas de la sociedad que se encuentra a su disposición y en el domicilio social la memoria explicativa de las causas de la sustitución del órgano de Administración, así como el texto proyectado para la modificación de estatutos, quienes quedan informados de su derecho a solicitar el envío gratuito de toda la información citada.

Piedrahita (Ávila), 8 de marzo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-8.339.