Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general de accionistas ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Montalbán, 3, a las diecisiete horas del día 8 de abril de 2002, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 9 de abril, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como del informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes todos ellos al ejercicio social de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración, durante el citado ejercicio.

Tercero.-Reelección de los Auditores de Cuentas.

Cuarto.-Facultar al Presidente y a la Secretaría del Consejo de Administración de la sociedad para que, indistintamente, puedan elevar a públicos y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta en la misma Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los accionistas tienen el derecho a examinar todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de la Auditoría de Cuentas, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 27 de febrero de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Jiménez Pérez.-7.809.