Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Administrador solidario se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Bilbao, en la calle Gran Vía, número 39, 1.o izquierda, el día 4 de abril de 2002, a las nueve horas y treinta minutos en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) de la sociedad, correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 1999 y 31 de diciembre de 2000, así como la gestión social.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de los citados ejercicios de la sociedad.

Tercero.-Modificación del órgano de administración de la sociedad y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Cese de los Administradores solidarios y nombramiento de Administrador previa determinación de la forma que revestirá el órgano de administración de la sociedad.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión.

Asimismo, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 8 de marzo de 2002.-El Administrador solidario.-8.352.