Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en Madrid, en la calle Juan de Mena, 19, 1.o derecha, el día 3 de abril de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 4 de abril de 2002, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del órgano de administración y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Retribución de Administradores para el ejercicio 2001 y 2002.

Tercero.-Responsabilidad de los Administradores. Posible auditoría de cuentas.

Cuarto.-Informe de situación de la compañía.

Quinto.-Ampliación de capital mediante emisión de nuevas acciones a la par (sin prima), con renuncia al derecho de suscripción preferente por los accionistas, a efectos de dar cobertura al préstamo convertible, delegación en el Consejo de Administración para su ejecución en el plazo de un año, con facultad de que la dicha suscripción sea incompleta.

Sexto.-Alternativa de disolución y liquidación de la sociedad si, en el plazo de dos meses señalado en el informe de ampliación no se alcanza el importe mínimo del préstamo convertible.

Séptimo.-En su caso, dimisión de Administradores y nombramiento de Liquidadores.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Quedan a disposición de los señores accionistas, que podrán examinarlos en el domicilio social los documentos (cuentas anuales e informe de gestión y el preceptivo informe relativo a la ampliación de capital), que se someterán a la aprobación de la Junta, o solicitar por escrito la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 1 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-7.877.