Butlletí Oficial de l'Estat

Anuncio de Caixa d'Estalvis de Catalunya sobre la convocatoria de Asamblea general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Consejeros generales y a las señoras Consejeras generales de esta entidad a la celebración de la Asamblea general ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 20 de marzo, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, en el auditorio del centro cultural "Caixa Catalunya", edificio "La Pedrera", paseo de Gracia, número 92, de Barcelona, con el siguiente Orden del día Primero.-Apertura del acto a cargo del señor Presidente.

Segundo.-Informe del señor Director general sobre el proceso de renovación parcial de los órganos de gobierno de esta institución.

Tercero.-Renovación parcial de la Asamblea general.

Cuarto.-Resolución de reclamaciones, si hubiese.

Quinto.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Sexto.-Renovación parcial de la Comisión de Control.

Séptimo.-Informe del señor Director general correspondiente al ejercicio 2001.

Octavo.-Informe de la Comisión de Control.

Noveno.-Aprobación, si procede, del informe de gestión y cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2001, así como también de la distribución del excedente y de la gestión del Consejo de Administración.

Décimo.-Aprobación, si procede, del informe anual y de la liquidación del presupuesto de la obra social, correspondientes al ejercicio 2001, así como presupuesto para el ejercicio 2002.

Undécimo.-Autorización al Consejo de Administración para acordar la emisión de instrumentos financieros para la captación de recursos ajenos, deuda subordinada, obligaciones y cualquier otro título valor.

Duodécimo.-Aprobación, si procede, de las líneas generales del plan de actuación anual de la entidad.

Decimotercero.-Nombramiento de los Interventores del acta de la Asamblea.

Decimocuarto.-Ruegos y preguntas.

Los documentos que están sometidos a la aprobación de la Asamblea general estarán a disposición de los señores Consejeros generales y señoras Consejeras generales en la Secretaría general y de órganos de gobierno (plaza Antonio Maura, 6, Barcelona), con quince días de antelación a la celebración de la Asamblea general, de acuerdo con el artículo 31, párrafo 1.2, de los Estatutos.

Barcelona, 19 de febrero de 2002.-El Consejo de Administración, Joaquín Lluís Barrubés.-El Secretario.-7.991.