Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas de la compañía a la Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, calle Gran Vía, número 63, 7.o izquierda, el próximo día 25 de marzo, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuera necesario, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Lectura del acta de las Juntas generales de accionistas celebradas por la compañía, el día 12 de junio de 2000, 22 de enero y 5 de febrero de 2001, así como de la nota de calificación del señor Registrador Mercantil, a las escrituras de elevación a público de dichos acuerdos.

Segundo.-Acuerdo de redenominación del capital social en euros, y adopción de los acuerdos pertinentes, al amparo de lo dispuesto en la Ley 46/1998.

Tercero.-Atendiendo a la nota de calificación referida, acordar la ampliación del capital social, mediante compensación de créditos de los que son titulares los accionistas de la compañía, en los términos acordados en la Junta general, celebrada el 22 de enero de 2001, emitiendo las nuevas acciones a la par, con los mismos derechos de los títulos ya existentes.

Cuarto.-Propuesta y, en su caso, aprobación de la supresión del derecho de suscripción preferente de los señores accionistas por ser de interés de la sociedad, al amparo del artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Facultar al órgano de administración, en su caso, para que pueda ejecutar y formalizar el citado acuerdo de ampliación.

Sexto.-Modificación de la clase de las acciones emitidas que pasarán a ser nominativas.

Séptimo.-Modificación, en su caso, del texto del artículo 6.o de los Estatutos sociales.

Octavo.-Propuesta y aprobación, en su caso, del traslado del domicilio social de la compañía y modificación del texto del artículo 4.o de los Estatutos sociales, si procede.

Noveno.-Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Décimo.-Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Undécimo.-Ratificación de los acuerdos adoptados por los accionistas de la compañía, el 25 de enero de 2002.

Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Decimotercero.-Lectura y aprobación del acta, si procede.

Se hace constar, a todos los accionistas que tienen a su disposición, en las oficinas de la compañía y para su examen, los informes elaborados por el órgano de administración, y por el Auditor de cuentas de la compañía, a los efectos del artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el texto de las modificaciones de los Estatutos sociales propuestos, pudiendo solicitar la entrega de copia de los mismos o su envío sin coste alguno.

Madrid, 21 de febrero de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-6.845.