Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, en el domicilio social, paseo de la Castellana, 18, de Madrid, el día 22 de marzo de 2002, a las diecisiete treinta horas en primera convocatoria, y al día siguiente en los mismos lugar y hora en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Rescisión del contrato de gestión de activos con "Deutsche Bank Gestión, SGIIC, Sociedad Anónima" y nombramiento de "Credit Suisse Gestión SGIIC, Sociedad Anónima", como entidad gestora que la sustituye.

Segundo.-Rescisión del contrato de depósito con "Deutsche Bank, Sociedad Anónima" y nombramiento de Credit Suisse Sucursal en España como nuevo depositario, con la consiguiente modificación estatutaria, sometiendo este acuerdo a la condición suspensiva de la previa autorización por parte de la CNMV.

Tercero.-Transformación de la sociedad del tipo societario, sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (SIMCAV), en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos (SIMCAVF), con la consiguiente inclusión en la denominación social de las siglas SIMCAVF y simultánea eliminación de las siglas SIMCAV, modificación y redacción de nuevos Estatutos sociales y adopción de cualesquiera otros acuerdos que sean precisos para hacer efectivos dicha transformación y modificación de Estatutos Sociales.

Cuarto.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación estatutaria sometiendo este acuerdo a la previa autorización de la CNMV.

Quinto.-Nombramiento de Auditores.

Sexto.-Cese, reelección y/o nombramiento de Administradores.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y los Estatutos sociales.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta general estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, paseo Castellana, 18, de Madrid, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los Administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, así como el de los Auditores de cuentas, de acuerdo con el presente orden del día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 25 de febrero de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Muñoz de Luna.-6.930.