Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria a Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del órgano de administración de la entidad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el despacho del Abogado don Fernando Muñoz-Campos, sito en Madrid, calle Alberto Aguilera, número 62, escalera derecha, 4.o, el día 25 de marzo de 2002, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con la presencia de Notario, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas y el Balance de situación, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001 y de la gestión social.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Previo examen de la auditoría de cuentas referidas al ejercicio 2001; propuesta de reducción de capital social a cero, como consecuencia de las pérdidas sufridas por la compañía y con el fin de restablecer el equilibrio entre capital y patrimonio de la sociedad, simultánea ampliación del mismo hasta 101.000 euros (16.804.986 pesetas).

La ampliación se llevará a cabo mediante aportaciones dinerarias con la creación de 100 acciones al portador de 1.010 euros de valor nominal cada una de ellas con la consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. La suscripción de las nuevas acciones deberá ser desembolsada en su totalidad.

Cuarto.-Delegación durante los próximos cinco años en el órgano de administración de la sociedad de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social hasta la cantidad de 50.000 euros (8.319.300 pesetas), en la oportunidad y en la cuantía que el mismo decida sin previa consulta a la Junta general. Estos aumentos deberán realizarse mediante aportaciones dinerarias.

Quinto.-Dimisión del actual Administrador único don Manuel Bazán Lorenzo.

Sexto.-Nombramiento de un nuevo Administrador único.

Séptimo.-Propuesta de remuneración del cargo de Administrador hasta una cantidad máxima de 6.000 euros al mes, esto es, 72.000 euros anuales, con la consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Facultar solidariamente al órgano de administración y al letrado Fernando Muñoz-Campos para realizar las subsanaciones necesarias a que hubiere lugar, así como, para elevar públicos los acuerdos adoptados, ejecutándolos y en especial el relativo a la operación de disminución y aumento simultáneo del capital social.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o a obtener la entrega o envío inmediato y gratuito del texto íntegro todos los documentos que han de ser sometidos al análisis y a la aprobación de la junta y en particular: Informes de los Administradores sobre los acuerdos y en especial sobre el de la reducción y simultánea ampliación del capital social; modificación estatutaria resultante de la reducción y ampliación del capital. Las cuentas anuales del ejercicio que se cerró el 31 de diciembre de 2001.

Madrid, 26 de febrero de 2002.-El Administrador único.-7.090.