Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de "Ruta del Renacimiento, Servicios Turísticos Integrales, Sociedad Anónima Laboral", convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 11 de abril de 2002, a las diecisiete horas, en Úbeda, en el hotel "Rosaleda de Don Pedro", calle Obispo Toral, sin número, esquina a calle Roque Rojas; y, en segunda convocatoria, si no hubiere quórum suficiente en la primera, el día 12 de abril de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar antes indicado, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio social 2001; aplicación del resultado del ejercicio y censura de la gestión social.

Segundo.-Fijación del número de miembros del órgano de administración y nombramiento de quienes lo integrarán.

Tercero.-Ampliación del capital social, en la cuantía que se acuerde y consiguiente modificación, si procede, del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades para el otorgamiento de las escrituras pertinentes.

Quinto.-Ruego y preguntas.

Sexto.-Lecturas y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener, inmediatamente y gratuitamente, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001) e igualmente podrán examinar, en el domicilio social, y pedir la entrega o envío gratuitos del texto propuesto para la modificación del artículo 5 de los Estatutos y el correspondiente informe sobre su modificación.

Úbeda, 12 de febrero de 2002.-Por el Consejo de Administración, el Secretario.-6.477.