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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, número 1, el próximo día 20 de marzo de 2002, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el día 21 de marzo de 2002, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- así como el informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Nombramiento de los Auditores para el ejercicio 2002.

Cuarto.-Anulación y cancelación de la designación de la actual entidad gestora de "Lian Inversiones, SIMCAV, Sociedad Anónima".

Quinto.-Anulación y cancelación de la designación de la actual Entidad depositaria de "Lian Inversiones, SIMCAV, Sociedad Anónima".

Sexto.-Designación de "Indosuez Fondos, Sociedad Anónima, SGIIC", y de Credit Agricole Indosuez, sucursal en España, como nuevas entidades gestora y depositaria, respectivamente.

Séptimo.-Modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Octavo.-Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en los artículos 212 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, así como de obtener de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2001, y el informe de gestión y de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes justificativos sobre las mismas.

Madrid, 26 de febrero de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-7.218.