Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de febrero de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social Brasil, número 56, Vigo, el día 15 de marzo de 2002, a las diez horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2001 de "Cementos Cosmos, Sociedad Anónima", así como del informe de gestión y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Aplicación de la Reserva por factor de agotamiento.

Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o por las sociedades filiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede realizarla, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y el informe de los Auditores de cuentas.

Vigo, 22 de febrero de 2002.-El Consejo de Administración.-6.820.