Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos sociales de la entidad "BRB Internacional, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta general y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, autovía Fuencarral a Alcobendas, kilómetro 12,220, el día 20 de marzo de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 21 de marzo, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Ratificar los acuerdos adoptados en las Juntas generales y extraordinarias de accionistas celebradas el 17 de mayo, 30 de junio y 1 de octubre de 2001 y, en su caso, debatir sobre los siguientes puntos: a) Con respecto a la Junta general extraordinaria de accionistas de 30 de junio de 2001, ratificar la fusión por absorción de la compañía "Transplastic, Sociedad Anónima", por la entidad "BRB Internacional, Sociedad Anónima".

b) Con respecto a la Junta general extraordinaria de accionistas de 1 de octubre de 2001, rati ficar la modificación del valor nominal de las acciones, la redenominación de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones de pesetas a euros, así como la modificación del redactado del artículo de los estatutos sociales correspondiente.

c) Con respecto a la Junta general extraordinaria de accionistas de 1 de octubre de 2001, ratificar el nombramiento de Auditores de la compañía.

Segundo.-Ratificar las modificaciones introducidas en el texto del acta de la Junta general y extraordinaria de accionistas de fecha 17 de mayo de 2001, relativas al nombramiento del nuevo órgano de administración de la sociedad, así como al otorgamiento de facultades para introducir las modificaciones que solicite el Registro Mercantil de Madrid para la inscripción de los acuerdos que procedan.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

A los efectos previstos en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y de pedir la entrega y envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de febrero de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-6.524.