Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de enero de 2002 se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social de la misma, calle Velázquez, 157, de Madrid, el día 15 de marzo, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 16 de marzo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Planteamiento estratégico de la sociedad y sus actuaciones.

Segundo.-Propuesta de liquidación y disolución de "Camerpyme Gestión, Sociedad Anónima".

Tercero.-Modificación de Estatutos: Objeto social y quórum de constitución y deliberación de la Junta general.

Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria- correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Quinto.-Censura y en su caso aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social de 2001.

Sexto.-Renovación de cargos en el Consejo de Administración.

Séptimo.-Delegación de facultades para protocolización de acuerdos.

Octavo.-Asuntos de interés general surgidos con posterioridad a la convocatoria.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas a partir de la convocatoria de Junta cualquier accionista tiene el derecho de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a consideración en la misma y examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o envío de dichos documentos.

Madrid, 25 de febrero de 2002.-Belén Veleiro, Secretaria de Consejo.-6.582.