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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, y de conformidad con los Estatutos sociales, el Consejo de Administración, en su reunión del día 16 de febrero de 2002, acordó por unanimidad convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en Alcalá de Henares, en la Policlínica "Virgen del Val", sita en la calle Zaragoza, 6, el 16 de marzo de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora, con el siguiente: Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, que comprenden el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.-Aprobación, si procede, del informe de gestión.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Quinto.-Reelección anual de Auditores.

Sexto.-Modificación de los artículos 2 y 21 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Aprobación de Convenio de cesión de cartera.

Octavo.-Autorización a la Vicepresidenta del Consejo de Administración y Consejera delegada, doña María José Marco Arbolí, para que realice cuantos actos sean necesarios para su Inscripción en el Registro Mercantil y ejecución plena de los acuerdos que se adopten, y, de forma especial para todo lo referente al Convenio de cesión de cartera y para poder subsanar, en su caso, las calificaciones del Registro Mercantil.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a solicitar la entrega o envío gratuitos, de las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe del Auditor de Cuentas de la sociedad, la propuesta de aplicación de resultados, y toda la documentación relativa al Convenio de cesión de cartera y a cuantos asuntos han de ser sometidos a la Junta, así como el texto íntegro relativo a las modificaciones estatutarias propuestas y los correspondientes informes del Consejo.

Alcalá de Henares, 16 de febrero de 2002.-El Presidente del Consejo.-6.352.