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Convocatoria de Junta general extraordinaria En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración en su reunión del día 15 de febrero de 2002, se convoca a todos los accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social (calle Gran Vía, 19, Granada), en primera convocatoria el próximo día 21 de marzo de 2002, jueves, a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria el día 22 de marzo de 2002, viernes, a las diecinueve horas, para deliberar, y en su caso resolver, sobre los siguientes puntos del orden del día Primero.-Informe del Presidente sobre las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración del día 15 de febrero de 2002.

Segundo.-Ratificación o cese de los miembros del Consejo de Administración, y nombramiento, en su caso de nuevos Consejeros; y, si así se estimase procedente, nombramiento de uno o más Consejeros-Delegados, y de uno o más Apoderados de la sociedad, con definición de sus respectivos ámbitos de actuación.

Tercero.-Examen, y aprobación, en su caso, del Balance de situación aprobado por el Consejo de Administración y cerrado a la fecha de la mencionada última reunión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Informe y examen del balance de situación cerrado a la fecha de celebración de la Junta que se convocada, y aprobación, en su caso, del mismo.

Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta general.

Granada, 18 de febrero de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, con el visto bueno del Presidente.-5.970.