Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en salón de actos del domicilio social de la compañía, sito en Alicante, calle Sagitario, número 14, el día 21 de marzo, a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 22 de marzo de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, en su caso, para tratar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de desdoblamiento de acciones (split) de una acción actual en dos nuevas, pasando a ser su valor nominal de 1 euro a 0,5 euros y su número de 7.478.062 a 14.956.124 acciones.

Segundo.-Aumento de capital, en su caso, mediante emisión de nuevas acciones del nuevo valor de 0,5 euros, hasta un máximo de 6.000.000 de acciones de 0,5 euros cada una, con renuncia al derecho de suscripción preferente. Realización de una oferta pública de suscripción de acciones.

Previsión de la suscripción incompleta y subsiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales delegando en el Consejo de Administración por el plazo de dos años para la realización del mismo.

Tercero.-Segundo aumento de capital, en su caso, mediante emisión de nuevas acciones del nuevo valor de 0,5 euros, hasta un máximo de 409.766 acciones de 0,5 euros cada una, con renuncia al derecho de suscripción preferente. Previsión de la suscripción incompleta y subsiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Dicha ampliación de capital irá destinada exclusivamente a las entidades coordinadoras de la oferta pública de suscripción a que se hace referencia en el punto anterior, para que éstas realicen actividades de estabilización, delegado en el Consejo de Administración por el plazo de dos años para la realización del mismo.

Cuarto.-Solicitud de admisión a negociación de las acciones de la sociedad, dirigida a la inclusión de las acciones de la sociedad en todas o algunas de las Bolsas de Valores españolas y/o internacionales, así como en el sistema de interconexión bursátil, y en particular pedir su inclusión en el segmento especial de negociación denominado "nuevo mercado", creado en virtud de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 22 de diciembre de 1999, desarrollada por la Circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 1/1200, de 9 de febrero, y por la Circular 1/2000, de la Sociedad de Bolsas.

Quinto.-Reducción, en su caso, del capital emitido como consecuencia del acuerdo tercero anterior, sujeto a la condición suspensiva de que las acciones de la sociedad no se admitan a cotización oficial; y, en su caso, consiguiente modificación estatutaria.

Sexto.-Delegación expresa a los señores Consejeros Delegados para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, y en su caso, para su interpretación y subsanación.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 112, 212 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos y modificaciones estatutarias que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alicante, 13 de febrero de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-5.949.