State Agency Official State Gazette

Convocatorias de Juntas generales ordinaria y extraordinaria de la sociedad mercantil "Gardax Médica, Sociedad Limitada" Por acuerdo del órgano de administración de fecha 12 de febrero de 2002, y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales, se convoca a los señores socios para la celebración de las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en la calle Ríos Rosas, número 44-A, 6.o izquierda, de Madrid, el día 21 de marzo de 2002, a las doce horas, de acuerdo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobar la gestión de los Administradores mancomunados durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Fijar la retribución salarial a percibir por los Administradores de la sociedad durante el ejercicio de 2002.

Cuarto.-Pese a no tener la sociedad la obligación legal de auditar sus cuentas, nombrar Auditor de cuentas de la sociedad por un plazo de tres años, y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 203 y 204 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y por expresa remisión a los mismos del artículo 84 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, a la persona o personas que de forma titular y sustitutiva propongan los Administradores mancomunados.

Quinto.-Aprobadas las cuentas anuales sometidas a deliberación y/o acordado el nombramiento de Auditor de cuentas, a que se refiere el punto cuarto del orden del día, delegar en los Administradores mancomunados de la sociedad las facultades necesarias para la ejecución de los acuerdos, confiriéndoles el mandato de comunicar a los interesados el mencionado nombramiento, obteniendo en la forma a la que en derecho hubiera lugar su aceptación, así como expresamente todas aquellas facultades que sin limitación les fueran necesarias para formalizar, inscribir y ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta general y para que, en su caso, puedan subsanar y regularizar los mismos en el sentido que resulte de la calificación verbal o escrita del Registrador mercantil.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los señores socios podrán examinar en las oficinas de la compañía, sitas en la calle Julio Palacios, 45, bajo izquierda, o solicitar su envío las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio social que se someterá a debate.

Madrid, 12 de febrero de 2002.-Los Administradores mancomunados, Francisco Heredia Braña y Teodoro Missederjieff Gantcheva.-5.399.