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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 8 de febrero de 2002, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el 22 de marzo de 2002, a las diez horas, en el domicilio social, sito en Madrid, en la plaza lealtad, número 5, con el siguiente Orden del día Primero.-1. Aprobación como Balance de escisión de "Hotel Ritz Madrid, Sociedad Anonima" del cerrado a 30 de septiembre de 2001.

Segundo.-2. Adopción del acuerdo de escisión parcial de "Hotel Ritz Madrid, Sociedad Anónima", mediante la segregación, y transmisión en bloque en favor de "Meridien Catalunya, Sociedad Limitada", del patrimonio correspondiente a la actividad de gestión y explotación de establecimientos de hostelería o catering y de prestación de aquellos servicios o actividades relacionadas con los mismos, así como de gestión y explotación de toda clase de tiendas y/o locales comerciales abiertos al público para la venta de toda clase de bienes y servicios.

Tercero.-3. Reducción de capital en el importe de 80 euros, mediante la disminución de valor nominal de cada una de las 20.000 acciones de la sociedad en el importe de 0,004 euros, y de las reservas voluntarias en la cifra de 10.578.492 euros, como consecuencia de la escisión parcial, y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Cuarto.-4. Sometimiento de la escisión parcial al régimen de neutralidad fiscal contemplado en el capítulo VIII del título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Quinto.-5. Otorgamiento de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.-6. Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 240.2 y 254 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se reproducen a continuación las menciones mínimas del Proyecto de Escisión legalmente exigibles: I. Sociedades participantes: a) Sociedad escindida: "Hotel Ritz Madrid, Sociedad Anónima" (en adelante, Hotel Ritz), con domicilio social en Madrid, plaza Lealtad, número 5, y con número de identificación fiscal número A-28.011.286. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 5.108, de la Sección Octava del Libro de Sociedades, al folio 083, inscripción 65 de la Hoja M-83.689.

b) Sociedad beneficiaria: "Meridien Catalunya, Sociedad Limitada" (en adelante, Meridien Catalunya), con domicilio social en Barcelona, calle Pintor Fortuny, números 6 y 8 y con número de identificación fiscal número B-60.368.404. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 30.862, folio 2, inscripción 13 de la hoja B-102.725. De conformidad con lo dispuesto en el Proyecto de Escisión, se ha propuesto modificar su denominación social, que pasaría a ser "Meridien Hoteles España, Sociedad Limitada".

II. Ecuación de canje y reparto de las participaciones de la sociedad beneficiaria.-El tipo de canje para la escisión ha sido determinado en función del valor real de la rama de actividad escindida y del valor real de la sociedad beneficiaria.

A los efectos de la determinación de los respectivos valores reales, se ha utilizado la metodología de Cash Flow Descontado (CFD), y de Capitalización de Renta.

De acuerdo con dichas valoraciones, los accionistas de la sociedad escindida, recibirán en canje, por cada acción de la que sean titulares en hotel Ritz, 16 participaciones nuevas de Meridien Catalunya de 0,601 euros de valor nominal.

A tal efecto, Meridien Catalunya aumentará su capital, en un total de 192.320 euros mediante la creación de 320.000 participaciones de 0,601 euros de valor nominal cada una de ellas, y una prima de asunción total de 10.386.252 euros, esto es, 32,457038 euros por participación creada, como contrapartida a la aportación patrimonial efectuada.

III. Procedimiento del canje de acciones para la escisión.-El procedimiento para el canje de las acciones será el siguiente: Una vez inscrita en el Registro Mercantil la escritura de escisión, de reducción de capital en la sociedad que se escinde, y de aumento de capital en la sociedad beneficiaria, se podrán entregar las acciones en circulación de Hotel Ritz, para su sustitución por los nuevos títulos de las acciones de Hotel Ritz incorporando el nuevo valor nominal de las mismas, mediante su presentación en el domicilio social de la sociedad que se escinde, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la referida inscripción.

Asimismo, como consecuencia de dicha entrega, se procederá a inscribir en el Libro Registro de Socios de la sociedad beneficiaria, la titularidad de las nuevas participaciones creadas, en favor de los accionistas de Hotel Ritz.

Si, transcurrido dicho plazo, quedasen aún acciones de Hotel Ritz no canjeadas, se anunciará un nuevo plazo para el canje, no inferior a un mes desde la fecha del correspondiente anuncio en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en uno de los diarios de mayor circulación en las provincias de Madrid y Barcelona. A estos efectos, los accionistas dispondrán de un nuevo plazo, de un mes como mínimo, para proceder al canje de sus títulos mediante la presentación de los mismos en el lugar que se designe.

Transcurrido el plazo antes mencionado sin que se hayan presentado para su canje todos los títulos antiguos, serán anulados los que queden pendientes de canje, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Transcurridos tres años desde el día de la constitución del depósito regulado en la Ley, se procederá de conformidad con el artículo 59.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Las 320.000 participaciones de Meridien Catalunya que se crearán como consecuencia de la escisión, y la titularidad de las mismas, se hará constar en el Libro Registro de Socios de dicha sociedad.

No procede entrega de títulos de la sociedad beneficiaria, en canje de las acciones de la sociedad escindida, por la propia naturaleza de las participaciones sociales en las sociedades de responsabilidad limitada (no se incorporan a títulos). Los socios de la sociedad beneficiaria de la escisión tendrán derecho a obtener certificado del Libro Registro de Socios de las participaciones registradas a su nombre.

IV. Fecha a partir de la cual las participaciones nuevas darán Derecho a participar en las ganancias sociales.-Las nuevas participaciones de Meridien Catalunya, creadas como consecuencia de la escisión darán derecho a participar en las ganancias sociales a partir de la fecha de inscripción de la escisión en el Registro Mercantil.

V. Fechas a partir de las cuales, las operaciones relacionadas con el patrimonio escindido, se considerarán realizadas, a efectos contables, por cuenta de la sociedad beneficiaria de la escisión.-Las operaciones de Hotel Ritz, en la parte correspondiente al patrimonio escindido se considerarán realizadas, a efectos contables, por cuenta de la sociedad beneficiaria de la escisión, a partir de la fecha de inscripción de la escisión en el Registro Mercantil.

VI. Derechos especiales.-No existen, ni está previsto que existan, en la sociedad beneficiaria, titulares de participaciones de clases especiales, ni derechos especiales distintos de los que concede la cualidad de accionista de la sociedad que se escinde, ni, por consiguiente, se les ofrece ningún tipo de opción.

VII. Ventajas a los Administradores.-No se atribuirán ventajas de ninguna clase, en ninguna de las sociedades participantes, en favor de los administradores de las sociedades participantes en la escisión.

VIII. Reparto de los Activos y Pasivos de Hotel Ritz.-El patrimonio escindido en favor de Meridien Catalunya es el correspondiente a la actividad de gestión y explotación de establecimientos de hostelería o catering, y de prestación de aquellos servicios o actividades relacionadas con los mismos, así como de gestión y explotación de toda clase de tiendas y/o locales comerciales abiertos al público para la venta de toda clase de bienes y servicios.

El detalle del Activo escindido, tomando como base el Balance de escisión, es el siguiente: Valor contable -Euros Activo: Inmovilizado Inmovilizaciones materiales: Maquinaria ............. 732.376,94 Utillajes ............... 654.618,71 Mobiliario .............. 7.693.663,56 Equipos procesos información ... 476.844,03 Elementos de transporte ...... 57.825,27 Otro inmovilizado material ..... 240.731,56 Amortización acumulada maquinaria (293.999,26) Amortización acumulada utillaje .. (451.437,02) Amortización acumulada mobiliario . (4.523.004,51) Amortización acumulada equipos procesos información ...... (155.422,59) Amortización acumulada elementos transporte ............ (33.041,96) Amortización acumulada otro inmovilizado material ......... (19.222,01) Activo circulante Existencias: Mercaderías alimentación ..... 39.466,72 Mercaderías bebidas ........ 58.765,18 Combustibles ............ 8.954,70 Repuestos .............. 27.426,59 Materiales diversos ......... 122.389,36 Material de oficina ......... 29.221,95 Valor contable -Euros Deudores: Clientes ............... 1.768.669,86 Clientes, empresas del grupo .... 81.283,00 Acreedores operaciones en común . 13.978,16 Provisión clientes dudoso cobro .. (34.899,41) Deudores varios ........... 304,90 Personal ............... 5.441,38 Cuentas por cobrar empresas grupo . 54.886,04 Créditos corto plazo personal ... 791,68 Inversiones financieras temporales: Otras inversiones financieras temporales ............... 5.687,79 Imposiciones a corto plazo ..... 1.202.024,21 Tesorería: Caja ................. 24.371,04 Bancos ............... 5.428.887,47 Ajustes por periodificación: Gastos anticipados ......... 67.443,71 Total Activo escindido .... 13.285.027 El detalle del pasivo escindido, tomando como base el Balance de escisión, es el siguiente: Valor contable -Euros Pasivo: Ingresos a distribuir en varios ejercicios Ingresos diferidos ......... 100.168,69 Provisiones para riesgos y gastos Provisión pensiones, obligaciones y similares ............. 582.124,07 Acreedores a corto plazo Empresas del grupo ........ 84.886,70 Acreedores comerciales Proveedores ............ 860.690,12 Acreedores prestación servicios .. 19.644,34 Anticipos clientes ......... 526.156,88 Provisiones ............. 167.132,79 Remuneraciones pendientes de pago Remuneraciones pendientes de pago ............... 359.197,17 Otros Partidas pendientes aplicación .. 3.701,73 Ajustes por periodificación Ingresos diferidos ......... 2.752,44 Total Pasivo escindido .... 2.706.455 Asimismo, se transmite la propiedad industrial o intelectual que integra la rama de actividad escindida y cuyo detalle se refleja en el siguiente cuadro: Número expediente Denominación Mod. Clase 1621/7 Hotel Ritz. Nombre comercial (NR).

0 1943/7 Hotel Ritz. Rótulo de establecimiento (RR).

0 1943/7 Hotel Ritz. Rótulo de Establecimiento (RR).

0 15687/6 Savoy Hotel, S. A.

Nombre comercial (NR).

0 16071/7 Hotel Ritz. Marca (MR). 42 260396/9 Hotel Ritz. Rótulo de Establecimiento (R).

0 260399/3 Hotel Ritz. Rótulo de establecimiento (R).

0 1011758/X Hotel Ritz. Marca (N). 42 Número expediente Denominación Mod. Clase 1061971/2 Los desayunos del Ritz.

Marca (N). 16 1181183/8 Los Conciertos del Ritz.

Marca (M). 41 1727738/8 Vermilion. Marca (M). 29 1727739/6 Vermilion. Marca (M). 30 1727740/X Vermilion. Marca (M). 41 1727741/8 Vermilion. Marca (M). 42 1900168/1 Club Ritz. Marca (N). 41 1900169/X Club Ritz. Marca (M). 42 1967830/4 Escuela de Hostelería Ritz.

Marca (M). 41 1967831/2 Escuela de Hostelería RitzForte.

Marca (M). 41 1967832/0 Smoker Nigths.

Marca (M). 41 2388197/6 Ritz Royal Service.

Marca (M). 42 Adicionalmente, también forma parte del activo escindido el dominio Ritz.es Se hace constar el derecho que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, corresponde a todos los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, si los hubiere, así como a los representantes de los trabajadores, de examinar en el domicilio social y obtener la entrega o el envío gratuito de la documentación referida en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 18 de febrero de 2002.-El Vicepresidente del Consejo de Administración, Jorge Vega Penichet.-5.977.