State Agency Official State Gazette

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria del día 13 de marzo de 2002, a las once horas, que se celebrará, en el domicilio social de la sociedad, en primera convocatoria y, en su caso, en los mismos lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria e informe de gestión del ejercicio 2000.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único.

Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar en derechos los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Redenominación del capital social en euros y renominalización de las acciones, anulación y canje de las mismas y en consecuencia nueva redacción del artículo número 5 de los Estatutos de la sociedad.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o designación de Interventores al efecto, en su caso.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de información se hace extensivo al texto literal de la propuesta de acuerdo correspondiente al punto quinto del orden del día.

Madrid, 11 de febrero de 2002.-El Administrador único, Kurt Alois Hegerich.-5.246.