Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará el día 11 de marzo de 2002, a las doce horas, en la avenida Diagonal, número 512, ático, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente orden del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Junta general extraordinaria Primero.-Aceptación de la renuncia del Consejo de Administración.

Segundo.-Nombramiento de Administrador único.

Tercero.-Modificación de los artículos números 10, 18, 21, 22, 24, 25 y 26 de los Estatutos sociales, para adecuar su redacción al nuevo órgano de administración.

Cuarto.-Modificación de la denominación social.

Quinto.-Traslado de domicilio social.

Sexto.-Redenominación del capital social en euros.

Séptimo.-Ampliación del capital social por compensación de créditos.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista de examinar en el domicilio social o solicitar de la sociedad que le sean remitidos gratuitamente copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta del texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas.

Barcelona, 7 de febrero de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-5.026.