Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 21 de marzo de 2002, a las doce horas, en la calle Portal de Villareal, número 54, en Vitoria (Álava), y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000, resolver sobre la aplicación del resultado y censurar la gestión social.

Segundo.-Adopción de los acuerdos necesarios para restablecer el equilibrio entre capital y patrimonio (ampliación y/o reducción de capital, reposición de pérdidas, crédito participativo) o, en su caso, acordar la disolución de la sociedad.

Tercero.-Cese y nombramiento, de Consejeros.

Cuarto.-Análisis de la situación planteada a consecuencia de las irregularidades contables y tributarias puestas de manifiesto, entre otros, por el Auditor de la sociedad, durante el control de la sociedad por "Gamesa Instalaciones y Servicios, Sociedad Anónima" (sociedad unipersonal), y medidas a adoptar, en su caso.

Quinto.-Ejercicio de la acción social, contra los Administradores de la sociedad, desde el año 1996 y hasta la venta de sus acciones por "Gamesa Instalaciones y Servicios, Sociedad Anónima" (sociedad unipersonal).

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los accionistas tienen el derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión, el informe de auditoría de la sociedad.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Vitoria, 7 de febrero de 2002.-El Secretario.-4.989.