Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general Se convoca Junta general ordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, en Azpeitia, y en el domicilio social de la sociedad, en B.o Landeta, sin número, el día 15 de marzo de 2002, a las dieciocho horas, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, que comprende Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al último ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Informe sobre la reestructuración de la compañía, y medidas a adoptar, de acuerdo con lo establecido en los artículos 260 apartado 4 y 262 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Modificación de los artículos 9.o y 12 de los Estatutos sociales, referidos al órgano de administración.

Cuarto.-Nombramiento de Administradores o del órgano legalmente previsto en función de las medidas adoptadas en el apartado anterior.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general, y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y del informe justificativo de la misma que les será entregada o remitida a su petición.

Azpeitia, 15 de febrero de 2002.-El Administrador.-5.582.