Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, en el domicilio social, para el día 29 de enero de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Ampliación del capital social y condiciones de la emisión.

Segundo.-Modificación de los artículos 1, 5, 10, 14, 16, 18, 19, 21, 22 y 23 de los Estatutos sociales, y modificación del número ordinal de los números 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35.

Tercero.-Cese de los actuales Consejeros.

Cuarto.-Nombramiento de Administradores solidarios.

Quinto.-Delegación en uno cualquiera de los Administradores solidarios para poder certificar la realidad de las suscripciones y desembolsos de las nuevas acciones, y pueda adjudicarlas a los accionistas suscriptores, así como para que, en el caso de que la suscripción y desembolso efectivos no sea por todas las acciones emitidas, puedan dar nueva redacción al citado artículo 5 de los Estatutos sociales, para adaptarlo a la realidad del capital suscrito y desembolsado.

Sexto.-Delegación en uno cualquiera de los Administradores solidarios, para que en nombre de la sociedad eleve a públicos los acuerdos adoptados y los inscriba en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas los señores accionistas tienen derecho, desde este momento, a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío gratuito del informe elaborado sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Oyón, 2 de enero de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-300.