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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria En virtud del acuerdo del Consejo de Administración de esta mercantil se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar, de forma consecutiva, en su domicilio social, en primera convocatoria, el próximo 14 de febrero de 2002, a las ocho horas, o, en segunda, el día 15 de febrero, a las once horas, a fin de tratar los siguientes órdenes del día: Junta ordinaria Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2000/2001, correspondientes a la sociedad y a su grupo consolidado, así como de la gestión social del ejercicio.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del citado ejercicio.

Tercero.-Autorización para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Junta extraordinaria Primero.-Rectificación del punto primero del orden del día de la convocatoria de Junta general extraordinaria de 12 de febrero de 2001, que queda redactado de la siguiente forma: "Modificación de la clase y valor nominal de las acciones, conversión de cada acción actual en una acción con derecho a voto y otra sin derecho a voto, con un valor nominal, cada una de ellas, de 1.382,33 euros y correspondiente variación de los Estatutos sociales".

Segundo.-Ratificación de los acuerdos primero y segundo de la indicada Junta, completándolos en todas las exigencias legales y tomando conocimiento del informe de los Administradores para la modificación estatutaria.

Tercero.-Anulación de los títulos antiguos y sustitución por los nuevos títulos.

Cuarto.-Renovación de tres miembros del Consejo de Administración que han cumplido su mandato estatutario: Don Julio Vilaplana Verdú, Presidente.

Don Antonio Guillem Santonja, Consejero delegado.

Don Prudencio Lorenzo Marín, Consejero.

Quinto.-Informe sobre política comercial de la empresa para el ejercicio 2002.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Otorgamiento de poderes para elevar a público.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar, en el domicilio social, la documentación e información previstas en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

San Vicente del Raspeig, 21 de diciembre de 2001.-El Gerente, Federico García Díaz.-62.992.