Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 4 de marzo de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 5 de marzo de 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Sustitución de entidad gestora.

Segundo.-Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos sociales.

Tercero.-Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Renuncia y nombramiento de Administradores.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Madrid, 5 de febrero de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-4.630.