Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria a ser celebrada, en primera convocatoria, el próximo 5 de marzo de 2002, a las trece horas, en Madrid, en el domicilio social, paseo de la Castellana, número 20, 28046 Madrid o, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 30 de noviembre de 2001, en aplicación del resultado del ejercicio y de la gestión social.

Segundo.-Reparto de dividendos.

Tercero.-Propuesta de renovación de los Auditores y, en su caso, aprobación de la misma.

Cuarto.-Aprobación de las cantidades a retribuir al Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Quinto.-Ampliación del capital social hasta la cifra de 1.710.746 euros mediante la emisión de nuevas acciones de clase B a un tipo de emisión del mismo valor nominal de las ya existentes (2 euros), más una prima de emisión de 29,19 euros por acción y propuesta de exclusión del derecho de suscripción preferente.

Sexto.-Consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos social.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, convocada conforme a lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, conforme a lo dispuesto en el artículo 144 y 159 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 1 de febrero de 2002.-El Consejero delegado.-4.728.