Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Administrador único de la sociedad, y en virtud del artículo 96 del texto refundido de la LSA, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Bilbao, en el domicilio social, calle Lersundi, 9, 3.o, el día 14 de marzo de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 15 de marzo, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 1999, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante 1999.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria ) correspondientes al ejercicio 2000, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante 2000.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 212, 2.o del texto refundido de la LSA, se hace constar que todo accionista tendrá derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 5 de febrero de 2002.-El Administrador único.-4.412.