Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad "Swiss Gold, Sociedad Anónima", a celebrar en la Notaría de don Manuel Rodríguez Marín, sita en la travesía Marquesa Viuda de Aldama, 2, 1.o, Alcobendas, el día 28 de febrero de 2002, a las trece treinta horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Acción social de responsabilidad contra los Administradores.

Segundo.-Acción individual de responsabilidad contra los Administradores.

Tercero.-Cese, por conflicto de intereses, del Administrador solidario don Valentín López Pombo.

Cuarto.-Modificación de la vigente forma del órgano de administración, pasando a estar integrada por un Administrador único, con la consecuente modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.-Designación de Administrador único.

Sexto.-Sometimiento a arbitraje de derecho de las cuestiones litigiosas, y modificación del artículo 37 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Alcobendas, 7 de febrero de 2002.-El Administrador solidario, Juan Palacios.-4.531.