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Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de esta sociedad a Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Valladolid, carretera Renedo, kilómetro 4,200, el próximo 28 de febrero, a las once horas, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance cerrado a 30 de noviembre de 2001, como Balance de fusión.

Segundo.-Examen del proyecto de fusión por absorción de la mercantil "Cubiertas Prefabricadas, Sociedad Limitada", por parte de "Prefabricados de Hormigón, Sociedad Anónima" y aprobación, en su caso, de la fusión, conforme a las disposiciones del proyecto de fusión, depositado en el Registro Mercantil de Valladolid, el día 7 de febrero de 2002, el cual, en síntesis, es: Sociedad absorbente "Prefabricados de Hormigón, Sociedad Anónima".

Sociedad absorbida "Cubiertas Prefabricadas, Sociedad Limitada".

El tipo de canje será una acción de "Prefabricados de Hormigón, Sociedad Anónima" por cada participación social de "Cubiertas Prefabricadas, Sociedad Limitada".

Las nuevas acciones darán derecho a participar en las ganancias sociales, desde el 30 de noviembre de 2001.

La fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida, se entienden realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente, es 30 de noviembre de 2001.

No se contemplan derechos especiales de ninguna índole.

La operación se comunicará a la Agencia Tributaria a los efectos de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre.

Tercero.-Aprobación de las modificaciones estatutarias como consecuencia de la fusión.

Cuarto.-Redenominación del capital social en euros.

Quinto.-Autorización y delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos.

Sexto.-Aprobación del acta.

Los accionistas y los representantes de los trabajadores tienen derecho a examinar, en el domicilio social, la siguiente documentación: El proyecto de fusión; los informes de los Administradores de las sociedades sobre el proyecto de fusión; las cuentas anuales de los tres últimos ejercicios de las sociedades participantes en la fusión; los Estatutos de las sociedades participantes en la fusión; las modificaciones sociales a introducir en los Estatutos de la sociedad absorbente; la relación circunstanciada, conforme exige la Ley, de los Administradores sociales de las participantes en la fusión, y la fecha desde la que desempeñan sus cargos.

Valladolid, 7 de febrero de 2002.-El Consejo de Administración.-4.532.