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El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión de 25 de enero de 2002, ha acordado convocar a los accionistas en Junta general extraordinaria, en los siguientes términos: La Junta general extraordinaria tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 1 de marzo de 2002 a las diez horas, en el domicilio social y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el fin de deliberar y resolver según el siguiente: Orden del día Primero.-Transformación de la compañía de Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (SIMCAV), en Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos (SIMCAVF), con la consiguiente modificación y nueva redacción de Estatutos sociales y adopción de cualesquiera otros acuerdos que resulten precisos para hacer efectiva dicha transformación y modificación de Estatutos sociales.

Segundo.-Facultar a quien proceda para que realice las gestiones pertinentes y suscriba los documentos necesarios para cumplir con los trámites y formalidades establecidos en la normativa vigente.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta.

Se recuerda a los señores accionistas: 1.o El artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre el derecho de asistencia a la Junta.

2.o El contenido del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de febrero de 2002.-El Secretario del Consejo.-4.230.