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Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los socios de "Italcerámica, Sociedad Anónima", para la celebración de la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en la carretera Onda, kilómetro 6,8, de Vila-real, el día 1 de marzo de 2002 a las ocho treinta horas de la mañana en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Aprobar, si procede, la amortización de la cartera de acciones propias y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, o la venta de éstas a terceros.

Segundo.-Aprobar, si procede, la adquisición de acciones propias y la amortización de las mismas con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, y delegación de facultades en el Consejo de Administración para ejecutar dicho acuerdo.

Tercero.-Determinar el número de Consejeros, y cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Delegación de facultades para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y, en su caso, para su interpretación y subsanación.

Quinto.-Aprobación del acta de la propia sesión.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte expresamente a los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Vila-real, 8 de febrero de 2002.-Pedro Olucha Marza, Secretario.-4.514.