Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de 14 de diciembre de 2001, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de Madrid, paseo de la Castellana, 49, el día 7 de marzo de 2002, a las trece horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de "Hotelera El Carmen, Sociedad Anónima".

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social.

Cuarto.-Nombramiento y/o renovación de Auditores de cuentas de la sociedad, si procede.

Quinto.-Nombramiento y/o reelección de Consejeros, si procede.

Sexto.-Informe del Director general sobre el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2001 y la marcha de la empresa en el año en curso.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Delegación especial de facultades, si procede.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Tienen derecho de asistencia y voto los accionistas que posean, al menos, 100 acciones; pudiendo a estos efectos agruparse los que posean menos.

Para poder asistir a la Junta, los tenedores de acciones deberán depositarlas en la caja social, contra resguardo, con al menos, cinco días de antelación a la celebración de la Junta, salvo que las tengan depositadas en establecimiento de crédito, en cuyo caso bastará con que depositen el resguardo.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita o pedir el envío de forma gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 1 de febrero de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Mario Zala Herzl.-3.858.